Finanční akční pracovní skupina (FATF)

Finanční akční pracovní skupina (FATF) je mezivládní organizace, která navrhuje a prosazuje politiky a standardy pro boj proti finanční trestné činnosti. Doporučení vytvořená pracovní skupinou pro finanční činnost (FATF) se zaměřují na praní peněz, financování terorismu a další hrozby pro globální finanční systém. FATF byl vytvořen v roce 1989 na příkaz G7 a sídlí v Paříži.

Rozdělení finanční akční pracovní skupiny (FATF)

Vzestup světové ekonomiky a mezinárodního obchodu vedl k finančním zločinům, jako je praní špinavých peněz. Finanční akční pracovní skupina (FATF) vydává doporučení pro boj proti finanční trestné činnosti, přezkoumává politiky a postupy členů a snaží se zvýšit přijímání předpisů proti praní peněz po celém světě. Protože praní špinavých peněz a další mění své techniky, aby se vyhnuli obavám, musí FATF aktualizovat svá doporučení každých několik let.

V roce 2001 byl přidán seznam doporučení pro boj proti financování terorismu a v poslední aktualizaci zveřejněné v roce 2012 byla doporučení rozšířena o nové hrozby, včetně financování šíření zbraní hromadného ničení. Byla také přidána doporučení, aby byla jasnější transparentnost a korupce.

Členové finanční akční skupiny

Od roku 2018 jich bylo 37 členů finanční akční skupiny, včetně Evropské komise a Rady pro spolupráci v Zálivu. Aby se země stala členem, musí být považována za strategicky důležitou (velká populace, vysoký HDP, rozvinutý bankovní a pojišťovací sektor atd.), Musí dodržovat celosvětově uznávané finanční standardy a být účastníkem dalších významných mezinárodních organizací. Jakmile je člen, země nebo organizace musí schválit a podporovat nejnovější doporučení FATF, zavázat se k tomu, že budou hodnoceny (a hodnoceny) ostatními členy, a spolupracovat s FATF při přípravě budoucích doporučení.

Na FATF se podílí velké množství mezinárodních organizací jako pozorovatelé, z nichž každá se nějakým způsobem podílí na činnostech proti praní špinavých peněz. Mezi tyto organizace patří Interpol, Mezinárodní měnový fond (MMF), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Světová banka.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Co je to praní špinavých peněz (AML)? Praní špinavých peněz se týká zákonů, předpisů a postupů, jejichž cílem je zabránit zločincům v zamaskování nelegálně získaných finančních prostředků za legitimní příjem. více Porozumění riziku jurisdikce Riziko jurisdikce je riziko, které vzniká při provozu v cizí jurisdikci. Pro banky se to může týkat oblastí, které jsou vysoce rizikové pro praní peněz a financování terorismu. více Pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací v souvislosti s klimatem (TCFD) Pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací v souvislosti s klimatem vyvíjí dobrovolná doporučení pro zveřejňování informací pro společnosti napříč odvětvími o finančních rizicích a příležitostech souvisejících se změnou klimatu. více Praní špinavých peněz Praní špinavých peněz je proces, jak se zdá, že velké množství peněz generovaných trestnou činností pochází z legitimního zdroje. více Definice černé listiny Černá listina je seznam osob, organizací nebo zemí, které jsou penalizovány, protože se předpokládá, že se účastní nepříznivé nebo neetické činnosti. více Fórum Asie-tichomořská hospodářská spolupráce (APEC) podporuje volný obchod Asie-tichomořská hospodářská spolupráce (APEC) je 21-členné hospodářské fórum, které propaguje volný obchod a udržitelný rozvoj v tichomořských ekonomikách. více partnerských odkazů