Podvodná doprava
Podvodný převod je nezákonný nebo nespravedlivý převod majetku na jinou stranu prostřednictvím správce konkurzní podstaty. Účelem jednoho typu, nazývaného „skutečný podvod“, je odkládat, bránit nebo podvádět věřitele nebo vyvést takový majetek z dosahu věřitele v očekávání nebo v průběhu konkurzního řízení, v souladu s Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA) a federální zákon o bankrotu. Podvodný převod se může týkat malých množství peněz - například v případě, kdy jednotlivec prodal veškerý svůj majetek za zanedbatelné množství peněz manželovi, příbuznému, obchodnímu partnerovi nebo příteli. K jinému typu podvodného sdělování „konstruktivního podvodu“ dochází, když věřitelé dostávají méně, než mají právo na základě zákona.
Podvodný přenos spadá obecně do občanského práva, nikoli do trestního práva. Je-li převod majetku shledán podvodným, může soud požadovat, aby osoba, která má v držení aktiva (osoba, na kterou byl převeden), předala věřiteli aktiva nebo ekvivalentní peněžní hodnotu.
Podvodný přenos se také nazývá podvodný převod.
Podvodný výklad vysvětlen
Existují dva typy podvodného zprostředkování: skutečný podvod a konstruktivní podvod. Podle 11 USC § 548 ke skutečným podvodům dochází, když dlužník úmyslně daruje nebo se zbavuje majetku v rámci systému ochrany aktiv. Doba zpětného dohledu je jeden rok před podáním návrhu na prohlášení konkursu. Záměr podvádět musí být prokázán, aby byl obviněný shledán vinným, ale obvykle jsou některé úkony vykládány jako úmysl, jako je zřízení korporací, usilujících o zachování kontroly nad převáděným majetkem nebo převod majetku na osobu, se kterou má žalovaný vztah nebo tichá dohoda.
Ke konstruktivnímu podvodu dochází, pokud dlužník obdrží za nemovitost, která převádí ve prospěch věřitelů, méně než „přiměřeně ekvivalentní hodnotu“ a pokud byl dlužník v den, kdy k takovému převodu došlo, nebo k takovému závazku, nebo byl v platební neschopnosti, byl insolvenční výsledkem takového převodu nebo povinnosti, “uvádí § 548 konkurzního řádu. „Přiměřeně ekvivalentní hodnota“ je často předmětem sporů mezi dlužníkem a věřiteli, ale tato část zákona je navržena tak, aby věřitelům umožnila získat zpět kompenzační částky do konkursního majetku. Na rozdíl od skutečného podvodu není nutné konstatovat úmysl dlužníka.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.