Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., založená v roce 1977, byla právnickou firmou se sídlem v Panamě, která svým klientům poskytovala právní řešení, svěřenecké služby, formace a nadace společností a služby duševního vlastnictví. Přestože firma sídlila v Panamě, působila celosvětově se zaměstnaneckou základnou 600 a celosvětovou sítí ve více než 40 zemích. Společnost byla většinou nejasná mezi širokou veřejností, až do zveřejnění Panama Papers dne 3. dubna 2016, která odhalila obrovskou klientelu s daňovým rájem, která zahrnovala více než 214 000 subjektů ve 200 zemích. (Další informace viz „Panama Papers“).
Firma 14. března 2018 uvedla, že se zavřela kvůli ekonomickým dopadům a poškození své pověsti po zveřejnění svého zapojení do globálního daňového úniku - vystaveného v Panama Papers.
SNÍŽENÍ Mossack Fonseca
Mossack Fonseca se kdysi stal čtvrtým největším poskytovatelem offshore služeb na světě a byl středem příběhů vystavených v Panama Papers. Společnost byla prodávána shell společnosti za poplatek jak malý jak 1, 000 $ ve městech po celém světě. Podle zprávy International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) „Mossack Fonseca spolupracoval s více než 14 000 bankami, právními firmami, zakladateli společností a dalšími prostředníky při zakládání společností, nadací a trustů pro zákazníky.“
Web společnosti Mossack Fonseca dříve uvedl, že firma nabízí výzkum, poradenství a služby v následujících jurisdikcích: Belize, Nizozemsko, Kostarika, Velká Británie, Malta, Hongkong, Kypr, Britské Panenské ostrovy, Bahamy, Panama, Britská Anguilla, Seychely, Samoa, Nevada a Wyoming (USA). Zatímco Panama Papers zdůraznila, jak se společnost rutinně zapojila do činností, které předcházejí daňovým únikům a praní špinavých peněz, společnost prohlašovala, že pracuje v právním a regulačním rámci pod dohledem různých donucovacích agentur.
Panama Papers
Panama Papers jsou dokumenty, které obsahují osobní finanční informace o řadě bohatých jednotlivců a veřejných činitelích, kteří byli dříve drženi v soukromí. Anonymní zdroj John Doe unikl v roce 2016 dokumentům prostřednictvím německé publikace Süddeutsche Zeitung . Mezi lidmi jmenovanými v úniku byli tucet současných nebo bývalých světových vůdců, 128 dalších veřejných činitelů a politiků a stovky celebrit, podnikatelů a dalších bohatých jednotlivců.
Offshore podnikatelské subjekty jsou obecně legální a většina dokumentů nevykazovala žádné nevhodné nebo nezákonné chování. Reportéři však odhalili, že některé z korporací založených společností Mossack Fonseca byly použity k nezákonným účelům, včetně podvodů, daňových úniků a vyhýbání se mezinárodním sankcím.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.