Největší případy úplatků v obchodní historii
Placení zahraničních úředníků za urychlení právních procesů nebo získání smluv bylo běžnou obchodní praxí po celém světě až do sedmdesátých let. V roce 1973, Watergate skandál, který nakonec způsobil rezignaci Richarda Nixona jako prezident, přinesl korporační úplatky do centra pozornosti. Komise pro obchodování s cennými papíry a ministerstvo spravedlnosti USA začaly vyšetřovat zdroje nelegálních příspěvků na kampaň společnosti Nixon a zjistily, že stovky amerických společností měly po ruce prostředky na úplatkářství, aby bylo možné získat laskavost u zákonodárců a dalších úředníků. V roce 1977 byl přijat zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA), který zakazuje americkým korporacím a některým zahraničním společnostem působícím v USA provádět takové platby.
To nezabránilo některým společnostem v pokračování v praxi. Jedná se o prvních pět obchodních úplatků v americké historii.
Kellogg Brown & Root Tato společnost, nyní známá jako KBR, Inc., byla vyčleněna z dceřiné společnosti Halliburton. Je to jedna z největších strojírenských a stavebních firem na světě a je spojena s velkými americkými vojenskými smlouvami. Podle New York Times, v roce 2009, Ministerstvo spravedlnosti obvinilo společnost z trestných činů podle FCPA, včetně placení stovek milionů dolarů za zajištění smlouvy na výstavbu zařízení na výrobu zemního plynu nigerijským úředníkům. KBR se přiznal vinným, stejně jako jeho generální ředitel Albert Jack Stanley, a zaplatil pokuty 402 milionů USD a 177 milionů USD SEC. Začátkem roku 2012 byl Stanley odsouzen k 2, 5 vězením.
Siemens AG
Zahraniční společnosti, které podnikají na moři v USA, rovněž spadají do působnosti ustanovení FCPA. Podle zpráv z New York Times a SEC, německá strojírenská firma Siemens AG, běžela po zákoně v roce 2008, kdy bylo účtováno zaplacení 16 milionů dolarů prezidentu Argentiny za zajištění smlouvy na výrobu argentinských identifikačních karet. Smlouva byla společnosti Siemens AG v hodnotě 1 miliardy dolarů. Celkově byla společnost obviněna z toho, že vládním úředníkům zaplatila celkem více než 100 milionů dolarů. Osm bývalých zaměstnanců a dodavatelů nadále čelí poplatkům v systému. Siemens se dohodl s ministerstvem spravedlnosti a zaplatil pokuty ve výši 1, 6 miliardy dolarů v USA a Německu.
BAE Systems Britská letecká společnost byla britskými úřady vyšetřována od roku 1989, což ji činí jedním z nejdelších vyšetřování podvodů v historii. Hlavní zájem obklopil dohodu mezi Británií a Saúdskou Arábií o dodávce stíhacích letadel. Šetření se rozšířilo na jednání společnosti BAE v Jižní Africe, Tanzanii, Chile, Rumunsku, České republice a Kataru. Šetření se zaměřilo na platby BAE prostřednictvím společnosti „go-mezi“ zahraničním úředníkům. Britská verze ministerstva spravedlnosti upustila od většiny vyšetřování, přičemž citovala obavy o národní bezpečnost, ale americké úřady si v roce 2007 vybraly míč. Podle agentury Telegraph se BAE dohodla s americkými soudy a zaplatila pokutu 400 milionů dolarů.
Kerry Khan a Michael Alexander Individuals se také mohou ocitnout obvinění z úplatkářství a podvodu. Podle Toe Lubbock Online byli v říjnu 2011 dva zaměstnanci amerického armádního sboru inženýrů zatčeni a obviněni z podvodu za provedení provize, odhadované na více než 20 milionů dolarů. Kerry Khan a Michael Alexander jsou obviněni z toho, že berou úplatky od dodavatelů výměnou za to, že získali lukrativní vládní smlouvy, a nafoukli faktury vládě a překonali rozdíl. Khan a Alexander zůstávají ve vězení až do procesu a čelí maximálním trestům od 25 do 40 let.
Alcatel-Lucent SA Na konci roku 2010 uvedla společnost Bloomberg, že společnost Alcatel-Lucent, největší pevná telefonní síť na světě, vyřešila v roce 2010 svůj případ úplatkářství s ministerstvem spravedlnosti tím, že souhlasila s tím, že zaplatí 137 milionů USD, včetně 45 milionů USD SEC. Případ se točí kolem složité řady převodů peněz mezi společnostmi s shellem a poradci, což vede k platbám zahraničním úředníkům. Alcatel-Lucent připustil, že v mnoha afrických a jihoamerických společnostech provádí nesprávné platby.
SEE: SPACs zvyšují firemní kapitál
Sečteno a podtrženo: Vzhledem k tomu, že ministerstvo spravedlnosti nadále vyšetřuje obchodní praktiky některých z největších společností na světě, je pravděpodobné, že bude nalezeno více důkazů o úplatkářství a korupci. Sankce za odsouzení by však měly přimět společnosti, aby dvakrát přemýšlely, než se zapojí do úplatkářství a podvodů.