Síť vymáhání finančních trestných činů - FinCEN
Síť vymáhání finančních trestných činů (FinCEN) je vládní úřad, který udržuje síť, jejímž cílem je předcházet a trestat zločince a zločinecké sítě, které se podílejí na praní peněz a jiných finančních trestných činech. FinCEN, spravovaný Ministerstvem financí Spojených států, působí na domácím i mezinárodním trhu a skládá se ze tří hlavních hráčů: donucovacích orgánů, regulačního společenství a společenství finančních služeb.
FinCEN vysvětlil
Prostřednictvím zkoumání povinných zveřejňování údajů uložených finančním institucím sleduje FinCEN podezřelé osoby, jejich aktiva a jejich činnosti, aby se zajistilo, že nedochází k praní peněz. FinCEN sleduje vše od velmi komplikovaných elektronicky založených transakcí až po jednoduché pašování, které zahrnuje hotovost. Protože praní špinavých peněz je tak komplikovaným zločinem, FinCEN se snaží bojovat proti němu spojením různých stran.
Jak FinCEN bojuje proti praní špinavých peněz
Ředitele FinCENu jmenuje ministr financí a odpovídá ministerstvu financí za tajemníka pro terorismus a finanční zpravodajství. FinCEN je oprávněn vykonávat regulační povinnosti podle zákona o vykazování měnových a finančních transakcí z roku 1970, ve znění hlavy III amerického zákona PATRIOT z roku 2001.
FinCEN přijal od Kongresu povinnosti a odpovědnosti, aby sloužil jako centrální sběrné centrum, poskytoval analýzy a šířil data na podporu finančního průmyslu a vládních partnerů na místní prostřednictvím mezinárodní úrovně.
Aby mohl FinCEN plnit své povinnosti v oblasti odhalování a odhalování finančních zločinů, může vydávat a interpretovat příslušná nařízení, která byla schválena zákonem, vymáhat dodržování uvedených předpisů a koordinovat a analyzovat údaje týkající se funkcí kontroly souladu, které byly pověřeny jinými regulačními orgány. FinCEN také řídí sběr, zpracování, šíření a ochranu údajů, které je třeba vykazovat. Přístup k datům FinCEN je udržován pro vládní účely.
Informace a služby společnosti FinCEN slouží k podpoře vyšetřování finančních trestných činů a stíhání finančních trestných činů. Údaje shromážděné společností FinCEN jsou zpracovávány za účelem doporučení ohledně přidělování zdrojů tam, kde existuje velké riziko finanční trestné činnosti. Předsednictvo sdílí své informace ve spolupráci se zahraničními finančními zpravodajskými partnery pro boj proti praní špinavých peněz / boj proti financování terorismu. Předsednictvo také poskytuje analýzu ve prospěch tvůrců politik, orgánů činných v trestním řízení, regulačních a zpravodajských agentur.
FinCEN zastupuje Spojené státy jako jednu z více než 100 finančních zpravodajských jednotek, které tvoří Egmont Group, což je mezinárodní organizace, jejímž posláním je sdílení informací a spolupráce mezi jejími členy.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.