Paradise Papers
Paradise Papers jsou 13, 4 milionu uniklých souborů a 1, 4 terabajtů uniklých dat od poskytovatelů offshore služeb a obchodních rejstříků získaných německými novinami Süddeutsche Zeitung. Odkrývají offshore zájmy a aktivity politiků, světových vůdců a osobností a daňové inženýrství více než 100 nadnárodních korporací trvajících déle než 65 let. Tento únik je důležitý, protože pokud bude zjištěno a odhaleno protiprávní jednání, tito vysoce postavení lidé by mohli být nuceni z úřadu a / nebo zbaveni svých pravomocí.
Klíč s sebou
- Paradise Papers je 13, 4 milionu uniklých dokumentů a 1, 4 terabajtů uniklých údajů o zahraničních aktivitách národních vůdců, bohatých jednotlivců a společností.
- Únik pocházel z bermudské offshore advokátní kanceláře Appleby.
- Mezi uniklé dokumenty patří úvěrové smlouvy, finanční výkazy, e-maily a další.
- Německé noviny Süddeutsche Zeitung tyto spisy získaly a poté je předaly Mezinárodnímu konsorciu pro vyšetřovací novináře (ICIJ), které je pak sdílely s dalšími mediálními médii.
Porozumění dokumentům o ráji
Více než polovině spisů byly uzavřeny smlouvy o půjčce, finanční výkazy, e-maily, listiny důvěry a další papírování od jediné offshore advokátní kanceláře se sídlem v Bermudě jménem Appleby. V dokumentech Paradise Papers je také zahrnuto půl milionu dokumentů ze Singapuru se sídlem Asiaciti a 6 milionů dokumentů z obchodních rejstříků v 19 jurisdikcích utajení.
Společnost Glencore PLC (GLCNF), největší obchodník s komoditami na světě a jeden z největších klientů společnosti Appleby, odhalila, že přes daňové ráje odklonila miliony dolarů. Glencore také provedla měnové swapy v hodnotě přes 25 miliard USD a poskytla izraelskému miliardáři Dan Gertlerovi, blízkému příteli prezidenta Konžské demokratické republiky, půjčku ve výši 45 miliard USD výměnou za pomoc Gertlera při zajišťování schválení od vlády země.
Mezinárodní konsorcium pro vyšetřovací novináře (ICIJ) spolu s 95 mediálními partnery na šesti kontinentech prozkoumalo soubory před zveřejněním příběhů o nich 5. listopadu 2017. Od té doby byly odhaleny další podrobnosti a stále se vyvíjejí.
Dalšími pozoruhodnými nálezy jsou investice na Facebooku (FB) a Twitteru (TWTR) spojené s firmami vlastněnými ruskou vládou, obchodní sekretářka Wilbur Rossova investice do lodní společnosti s vazbami na ruského prezidenta Vladimíra Putina a soukromá investice královny Alžběty II. fondy na Kajmanských ostrovech a na Bermudách.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Panama Papers, vytvořené s největším únikem dat, obsahuje 11, 5 milionu uniklých souborů a 2, 6 uniklých terabajtů dat z panamské offshore advokátní kanceláře Mossack Fonseca. Stejně jako Paradise Papers i Süddeutsche Zeitung tyto soubory získaly a poskytly je ICIJ, který je pak sdílel s dalšími mediálními partnery, jako je BBC.
Panama Papers odhalil bohatým - včetně 12 národních vůdců, 131 politiků a dalších - využití offshore daňových rájů. Vedoucím balíčku je ruský prezident Vladimir Putin, který vložil peníze ruské státní banky na offshore účty.
2 miliardy dolarů
Částka spojená s Vladimirem Putinem v Panama Papers.
Ačkoli s Paradiseem uniklo více papírů, v porovnání s Panamou je to vědro, co se týče terabytů úniku dat. Podle časopisu Gerarda Ryleho, který dohlíží na novináře ICIJ, však byly dokumenty Paradise Paradise mnohem složitější.
Používání offshore účtů není nezákonné a existuje mnoho platných důvodů pro jejich použití. Korupce však existuje a tyto úniky by mohly upozornit na zneužití finančních prostředků, praní peněz a další nezákonné transakce.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.