Drátové podvody

Co jsou podvody s dráty?

Drátový podvod je trestný čin, při kterém osoba vytvoří schéma k podvádění nebo získávání peněz na základě nepravdivého zastoupení nebo slibů. Tento trestný čin se děje pomocí elektronických komunikací nebo mezistátního komunikačního zařízení. Mezi ně mohou mimo jiné patřit telefonní hovor, fax, e-mail, text nebo zprávy v sociálních médiích.

Porozumění podvodům s drátem

Oddíl 941.18 Příručky amerického ministerstva spravedlnosti o zločineckých zdrojích je uvádí jako klíčové prvky podvodů s podvody: „1) že obžalovaný dobrovolně a úmyslně vymyslel nebo se účastnil programu, aby podvrhl další z peněz; 2) žalovaný tak učinil s úmyslem podvádět; 3) že bylo rozumně předvídatelné, že budou použity mezistátní drátové komunikace; a 4) že byly skutečně použity mezistátní drátové komunikace. “

Drátový podvod je trestný čin, při kterém osoba plánuje podvádět nebo získat peníze pomocí elektronických komunikací nebo mezistátního komunikačního zařízení.

Drátový podvod je federální zločin, který má za následek trest odnětí svobody v délce maximálně 20 let a pokuty až do výše 250 000 USD pro jednotlivce a 500 000 USD pro organizace. Promlčecí lhůta pro podání obžaloby je pět let, pokud se podvodný podvod nezamířil na finanční instituci. Pokud se podvody související s drátem vztahují ke zvláštním okolnostem, jako je například mimořádně vyhlášený stav nouze nebo se zaměřuje na finanční instituci, může být uložen trest odnětí svobody až 30 let a pokuta až 1 milion dolarů. Osoba nemusí někoho skutečně podvádět nebo osobně zaslala podvodnou komunikaci, aby byla odsouzena za podvody. Stačí prokázat úmysl podvádět nebo jednat s vědomím zasílání podvodných sdělení.

Historie podvodů s dráty

Není to tak dávno, aby se podvodníci mohli spáchat na systému, museli se spoléhat na telefon a uskutečnit stovky hovorů, aby se pokusili zavěsit k nešťastnému, důvěřivému důchodci nebo osamělému srdci. Staromódní telefonní hovor je stále používán jako prostředek ke kontaktu s kořistí, ale dnes, s úžasnou mocí internetu najít potenciální oběti, může být práce podvodníka provedena online s několika falešnými obrázky obrázků, příběhem běda a příslib nevýslovného bohatství nebo věčné lásky - a to vše lze napsat se špatnou gramatikou a pravopisem. Pokud dostanete takové zprávy nebo žádosti o zaslání 10 000 $ cizinci, ihned je smažte. Nestaňte se obětí podvodu.

Příklady podvodů s dráty

Typickým příkladem podvodů s dráty je podvod nigerijských princů. V tomto podvodu scammer pošle e-mail s tvrzením, že je nigerijský princ, který se nějakým způsobem potýká se svým štěstím, obvykle je vyhoštěn, a nemá přístup k jmění na nigerijském bankovním účtu. Tvrdí, že potřebuje, aby za něj držel své miliony, a slibuje, že za to dostane pěknou částku. Cílem podvodu je získat finanční informace o cíli, které podvodník použije k přístupu k cílovým penězům.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Co je to Racketeering? Racketeering se obvykle týká zločinů spáchaných vydíráním nebo donucením. Termín je obvykle spojován s organizovaným zločinem. více Co je to podvod s cennými papíry? Podvody s cennými papíry jsou formou zločinů, které zakrývají podvodný systém s cílem získat finanční prostředky od investorů. více Spoofing Spoofing je podvod, ve kterém se zločinci pokoušejí získat osobní informace předstíráním, že jsou legitimní obchodní nebo jinou nevinnou stranou. více Zločin bílý límec Zločin bílý límeček je nenásilný zločin spáchaný jednotlivcem, obvykle za účelem finančního zisku. více Reloaded Reloaded je slangový termín, který znamená, že spotřebitel, který byl dříve podveden, byl znovu podveden, často pomocí informací z původního podvodu. více Příběh Bernie Madoff Bernie Madoff je americký finančník, který provozoval Ponziho program v hodnotě několika miliard dolarů, který je považován za největší finanční podvod všech dob. více partnerských odkazů