9 milionů dolarů ztracených každý den v podvodech s kryptoměnou

Přestože můžete být v pokušení si myslet, že decentralizované, anonymní kryptoměny s otevřeným zdrojovým kódem jsou bezpečné, protože nejsou pod kontrolou jediné autority a pracují transparentně, realita je, že jsou konstantní cíle pro podvody, včetně digitální krádeže, phishing, podvody a hackování. (Další informace naleznete v části Pozor na těchto pět bitcoinových podvodů.)

V nedávném zjištění zprávy Bitcoin.com News byli podvodníci v prvních dvou měsících roku 2018 odcizeni kryptoměny v hodnotě 1, 36 miliardy USD.

Podvod představoval většinu podvodů s virtuální měnou, na 30 procent. Následovaly pokusy o hackování (22 procent), krádeže a úniky z podvodů (17 procent každý) a phishing (13 procent).

Největší nedávná loupež nastala na kryptoměnové burze Coincheck Inc na konci ledna, kdy hackeři rozdali virtuální tokeny téměř 500 miliony dolarů.

Přibližně ve stejné době vypnul Bitconnect, systém půjčování kryptoměn, své operace a zmizel, což vedlo k únikovému podvodu s odhadovanou ztrátou kolem 250 milionů USD.

A v únoru italská kryptoměnová burza s názvem BitGrail oznámila, že byla zasažena pokusem o hackování, který vedl ke ztrátě virtuálních tokenů zákazníků v hodnotě téměř 195 milionů dolarů.

Decentralizovaný, anonymní ekosystém apeluje na zloděje

Vzhledem k anonymní povaze trhu s kryptoměnami se nemusí do popředí dostat všechny malé podvody. Se stále se vyvíjející povahou různých kryptoměn as nimi souvisejících procesů, jako jsou počáteční nabídky mincí (ICO), je také obtížné přesně změřit rozsah každého podvodu.

Například v lednu AriseBank ICO zastavila SEC pro údajné padělání, protože se pokoušela získat finanční prostředky od drobných investorů jménem investice do takzvané první decentralizované banky na světě. ICO, které původně směřovalo získat 1 miliardu dolarů se ukázalo být podvodem 600 milionů dolarů.

I když jsou první tři podvody považovány za odlehlé hodnoty, zbývající menší představují celkem 542 milionů USD. Po započítání 59 dnů prvních dvou měsíců roku 2018 činí průměrná denní ztráta připisovaná takovým podvodům s malými lístky přibližně 9, 1 milionu USD denně. Pokud by trend pokračoval, celková částka ztracená v těchto systémech by do konce roku činila přibližně 3, 25 miliardy dolarů, což by překonalo roční HDP mnoha malých zemí!

S rostoucím počtem nových kryptoměn, které jsou spuštěny každý den, a vývojem souvisejících služeb, jako jsou obchodování, výměny a převody, se svět virtuální měny stává mnohem komplikovanější. Jeho anonymní a decentralizovaná povaha může být pro mnohé výhoda, ale často ji mohou zneužívat hucksters na úkor běžného uživatele. (Viz také Steve Wozniak: Bitcoin Scammer ukradl moji kryptoměnu.)

Přestože může být obtížné zcela zastavit podvody, vyvážený přístup zahrnující vhodné předpisy a bezpečnostní rámec by mohl pomoci epidemii omezit. (Viz také, Bitcoin vydírání podvod je na vzestupu: pozor.)

Investování do kryptoměn a počátečních nabídek mincí („ICO“) je vysoce riskantní a spekulativní a tento článek není doporučením Investopedia nebo spisovatelem investovat do kryptoměn nebo ICO. Jelikož je situace každého jednotlivce jedinečná, měl by být před jakýmkoli finančním rozhodnutím vždy konzultován kvalifikovaný odborník. Investopedia neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, pokud jde o přesnost nebo aktuálnost zde obsažených informací. K datu, kdy byl tento článek napsán, nevlastní autor žádné kryptoměny.