Liberty Reserve

Co byla rezerva Liberty?

Liberty Reserve byla dříve společnost se sídlem v Kostarice, která lidem umožňovala posílat a přijímat bezpečné platby, aniž by odhalila čísla svých účtů nebo skutečné identity. Liberty Reserves (LRs) byly elektronickou měnou společnosti, kterou bylo možné převádět tam a zpět mezi americkými dolary nebo eury. V čele s Arthurem Budovským, který se vzdal svého amerického občanství, aby vytvořil nový život v Kostarice, společnost fungovala od roku 2006 do roku 2013, dokud na ni úřady nepromluvily, když zjistily, že se jedná o masivní podnik zabývající se praním špinavých peněz v hodnotě několika miliard dolarů.

Porozumění Liberty Reserve

Zákazníci využívali online směnnou službu Liberty Reserve ke zpracování platebních transakcí a přidávání nebo vybírání prostředků z jejich účtů. Účet lze založit jednoduše se jménem a datem narození, které nemuselo být ověřeno, a e-mailovou adresou. S minimálním nebo žádným dohledem nad mezinárodními finančními transakcemi v Kostarice mohla Liberty Reserve svobodně vybudovat burzovní obchod, kde by se mohly uskutečňovat legitimní, byť neregulované transakce, ale také tam, kde by nelegální praní peněz mohlo snadno uniknout očím zákona. Každý transakční poplatek byl 1% ze zpracované částky nebo 2, 99 $, podle toho, co bylo nižší. Liberty Reserve na svém vrcholu obsluhovala více než milion zákazníků po celém světě, z toho 200 000 v USA a zpracovávala kolem 12 milionů transakcí ročně, což obohatilo Budovského a jeho spolupracovníky.

Patriot Act umožnil americkým úřadům jít po Liberty Reserve, protože společnost se zabývala USD v zámoří. Součástí mandátu Patriot Act bylo zajistit, aby teroristé nebyli schopni použít USD k financování své činnosti. V roce 2013 USA zabavily a zavřely Liberty Reserve ao rok později byli Budovsky a několik dalších bývalých pracovníků Liberty Reserve ve Španělsku zatčeni a vydáni do USA, aby čelili obviněním ze spiknutí za účelem praní peněz. Nejprve se Budovský přiznal k obvinění, ale poté o několik měsíců později změnil svůj žalobní důvod v jednání se státními zástupci. Někteří z bývalých pracovníků společnosti dostali relativně lehké tresty a tresty. Na druhou stranu byl Budovský v roce 2016 odsouzen k 20 letům uvěznění.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Co je to Racketeering? Racketeering se obvykle týká zločinů spáchaných vydíráním nebo donucením. Termín je obvykle spojován s organizovaným zločinem. více vysvětleny bezhotovostní převody Bezdrátový převod je elektronický převod finančních prostředků v síti spravované stovkami bank po celém světě. více Příběh Bernie Madoff Bernie Madoff je americký finančník, který provozoval Ponziho program v hodnotě několika miliard dolarů, který je považován za největší finanční podvod všech dob. více Definice bitcoinů Bitcoin je digitální nebo virtuální měna, která využívá technologii peer-to-peer k usnadnění okamžitých plateb. Bitcoin je digitální měna vytvořená v lednu 2009. Vychází z myšlenek uvedených v bílé knize tajemného satoshi Nakamota, jehož skutečná identita musí být ještě ověřena. více Zjistěte více o Jay-Z Jay-Z, narozený Shawn Corey Carter, je americký podnikatel, investor, hudební producent a rapper s čistou hodnotou 1 miliardy USD od roku 2019. více Blockchain vysvětlil Průvodce, který vám pomůže pochopit, co blockchain je a jak může být průmyslově využita. Pravděpodobně jste narazili na definici, jako je tato: „blockchain je distribuovaná, decentralizovaná veřejná kniha.“ Ale blockchain je srozumitelnější, než to zní. Více Partnerské odkazy