„Pump and Dump“ zasahuje trh kryptoměny

Programy pump a skládek existují už celá léta, přičemž podvodníci dělají jmění, zatímco oběti nemají nic. Trh kryptoměny není imunní. Nová analýza Wall Street Journal zjistila, že obchodní skupiny v průběhu posledních šesti měsíců manipulovaly s cenou digitálních tokenů v hodnotě 825 milionů USD v obchodní činnosti, což vedlo ke ztrátám stovek milionů dolarů pro ty, kteří padli za podvody.

V deníku přes obchodní data a online komunikaci mezi obchodníky s kryptoměnami od začátku roku 2018 do konce června zjistil časopis 175 schémat pump-and-dump pokrývajících 121 různých digitálních tokenů. V mnoha z těchto případů cena těchto někdy temných kryptů vzrostla a klesala během několika minut. (Více informací: Obchodování s kryptoměnami je druhým nejčastějším investičním podvodem v Austrálii.)

Schémata kryptografického čerpadla a výpisu těžšího zastavení

Programy pump a skládek jsou stále naživu a kopají na akciovém trhu, přičemž Komise pro cenné papíry a burzy pravidelně chodí po padouchech. Totéž nelze říci o trzích kryptoměny, protože jsou neregulované a anonymní.

Tentokrát se obchodníci setkávají v digitálních chatovacích místnostech se službami zpráv, jako jsou The Telegram a Discord, často pouze na pozvání. Jeden z největších identifikovaných časopisem se nazývá Big Pump Signal, s více než 74 000 sledujícími. Skupina podle novin vydělala 222 milionů dolarů v obchodech a načerpala kryptoměnu, aby prodala jen několik minut později.

Signál Big Pump Signal oznámí datum, čas, výměnu a mince, aby se uměle napumpoval, a pak se posadí a nechá obchodníky zběsile kolem nákupu digitálního tokenu. Jakmile se přiblíží k vyšší cílové ceně, obchodníci se otočí a prodají. Podvod se stane během několika minut. Žurnál poukázal na cloakcoin, relativně neznámou kryptoměnu, která obchoduje na burze Binance, jako jeden z příkladů nedávné pumpy a skládky. V červenci Big Pump Signal vyslal „signál“, že digitální mince by měla být zakoupena ve 15:00. Cena měny vzrostla o 50%, zatímco ostatní kryptoměny na burze zaznamenaly jen malý pohyb cen. Po dvou minutách klesl o téměř 1, 00 $. Celkem bylo obchodováno 6 700 obchodů v hodnotě 1, 7 milionu USD. O pouhou hodinu dříve nebyly uzavřeny žádné obchody. (Více informací: Kryptocurrency nás vrátilo zpět 300 let: Krugman.)

Skupiny čerpadel a výpisů neskrývají své záměry

I když je těžké určit přesný počet těchto obchodních skupin, Wall Street Journal našel 63 aktivních skupin. Nejsou ani tajní ohledně svých jmen. Někteří jdou podle titulů, jako je Orion Pump, MEGA Pump a A + Signals. Moderátoři těchto skupin mají tendenci zůstat anonymní a za přístup ke skupinám účtují od 50 do 250 $ měsíčně. Operátoři těží nejvíc, protože vyberou minci, která se má čerpat a skládat. Pro obchodníky to může být riskantní. Počkejte příliš dlouho na to, abyste vydělali peníze na podvod a mohou vidět, jak se jejich špatně získané zisky odpařují. „Motivuje chudé následovníky, aby kupovali, dokud nedosáhne [cílové] ceny, což často nikdy neučiní, “ řekl pro Wall Street Journal Taylor Caudle, který se účastnil lednové operace u Big Pump. "Okamžitě jsem ztratil 5 000 dolarů za přibližně 30 sekund."

Investování do kryptoměn a počátečních nabídek mincí („ICO“) je vysoce riskantní a spekulativní a tento článek není doporučením Investopedia nebo spisovatelem investovat do kryptoměn nebo ICO. Jelikož je situace každého jednotlivce jedinečná, měl by být před jakýmkoli finančním rozhodnutím vždy konzultován kvalifikovaný odborník. Investopedia neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, pokud jde o přesnost nebo aktuálnost zde obsažených informací.