Generální prokurátor NY zahájí šetření na burzovních burzách

Generální prokurátor New Yorku Eric Schneiderman dnes oznámil, že jeho kancelář se bude formálním vyšetřováním zabývat operacemi, střety zájmů a dalšími klíčovými otázkami, které mají dopad na investory a spotřebitele kryptoměny. Říká se tomu „Iniciativa pro integritu virtuálních trhů “, která je podle oficiální tiskové zprávy společnosti AG navržena tak, aby „... zlepšila transparentnost a odpovědnost hlavních platforem obchodování s kryptoměnami za účelem ochrany investorů ve virtuální měně.“ Kancelář společnosti Schneiderman zasílá dopisy třinácti platformám pro obchodování s virtuální měnou, ve kterých požaduje zveřejnění informací o svých činnostech, a to tím, že se jedná o „dotaz na zjištění skutečnosti“.

„Se zvyšující se kryptoměnou mají spotřebitelé v New Yorku a celé zemi právo investovat své peníze do transparentnosti a odpovědnosti. Spotřebitelé však příliš často nemají základní fakta, která potřebují k posouzení spravedlivosti, integrity a bezpečnosti těchto obchodních platforem, “uvedl ve zprávě generální prokurátor Schneiderman. Vzhledem k tomu, že platformy kryptoměny nebo „burzy“ jsou, jak je známo, vstupním bodem pro investory, kteří kupují, prodávají nebo obchodují kryptoměny jako bitcoiny, Schneidermanova kancelář je znepokojena množstvím citlivých osobních údajů, které drží, a obrovským množstvím virtuálních a vláda vydala nebo rozdělila měnu, která jimi prochází.

Tento krok přichází v době, kdy kryptoměny stále více spadají pod čočku regulátorů a firemní giganti, jako je Facebook, čelí náročným otázkám ohledně ochrany osobních údajů uživatelů. (Viz také: Snižování cen bitcoinů při vyšetřování kryptoměny SEC)

Úřad pro ochranu investorů Úřadu generálního prokurátora zaslal vyšetřovací dopisy těmto platformám:

1. Coinbase, Inc.
2. Gemini Trust Company
3. bitFlyer USA, Inc.
4. iFinex Inc. (Bitfinex)
5. Bitstamp USA Inc.
6. Payward, Inc. (Kraken)
7. Bittrex, Inc.
8. Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC)
9. Binance Limited
10. Elite Way Developments LLP (Tidex.com)
11. Gate Technology Inc. (Gate.io)
12. itBit Trust Company
13. Huobi Global Limited (Huobi.Pro)

Generální prokuratura požaduje, aby tyto burzy vyplnily dotazník, který by se zabýval klíčovými aspekty jejich činnosti. Otázky zahrnují právní a vlastnickou strukturu burz nebo jejich mateřských společností, jak fungují, včetně struktury poplatků a jejich obchodní politiky a postupy, mezi jinými tématy.

Zatímco kancelář generálního prokurátora v New Yorku je známa stíháním finančních zločinů, dnes ohlášené vyšetřování je pouze misí na zjištění skutečností a nepředstavuje formální vyšetřování. Ale vzhledem k zprávám o krádeži milionů dolarů z několika kryptoměn, obchodním výpadkům, možné manipulaci s trhem a potížím, které někteří spotřebitelé zažili při výběru finančních prostředků ze svých účtů, se Schneidermanova kancelář snaží poskytovat „průměrným investorům“ lepší porozumění rizikům a ochrany spojené s těmito burzami.